Ghid de investigare

Ce este PeBaniiNostri.ro?

PeBaniiNostri.ro verifică automat fiecare achiziție publică din România (licitație, achiziție directă sau achiziție offline) cu 10 indicatori de risc, pe baza datelor deschise de pe data.gov.ro.

Trei reguli înainte de orice

1. Un caz semnalat este un motiv să te uiți, nu o dovadă. Indicatorii găsesc anomalii statistice. Explicația poate fi perfect legală, așa că fiecare caz trebuie verificat în context.
2. Citește unitatea. Fiecare indicator numără altceva: un grup de achiziții, o achiziție, o firmă, o pereche autoritate–furnizor, un lot, o autoritate, un an al unei autorități sau o piață. Nu aduna niciodată cazurile sau banii a doi indicatori.
3. Fiecare cifră se poate verifica. Ultima coloană din tabelul unui indicator deschide achizițiile din care a fost calculat cazul, iar numărul SICAP al fiecărei achiziții deschide înregistrarea ei pe e-licitatie.ro.

1De unde pornești

O investigație începe de obicei din unul din trei locuri: un nume pe care îl ai deja, un indicator care a găsit ceva sau o zonă pe care vrei s-o înțelegi.

2Cum investighezi o autoritate contractantă

1. Deschide fișa autorității, din căutare sau din lista autorităților. Primele cifre arată cât a cheltuit pe fiecare flux: achiziții directe, achiziții offline și licitații.
2. Citește cele trei scoruri (rata ofertantului unic, indicele cheltuielilor discreționare și concentrarea furnizorilor) lângă referința națională și locul autorității în clasament. Un scor contează doar dacă e mare față de celelalte autorități.
3. Treci prin banda celor nouă indicatori. Un indicator aprins deschide cazurile lui, deja filtrate pe autoritate. Mai mulți indicatori aprinși în același an sau la același furnizor spun mai mult decât unul singur.
4. Uită-te la graficele pe ani și pe coduri CPV. Un salt brusc într-un an sau o cheltuială mare într-un domeniu străin de activitatea autorității sunt întrebări bune pentru mai târziu.
5. În tabelul furnizorilor, citește ponderea fiecăruia și fluxul prin care a fost plătit. Un furnizor care ia o parte mare din bani numai prin achiziții directe merită comparat cu indicatorii #01 și #02. Fiecare sumă din tabel deschide achizițiile din care a fost adunată.
6. Termină cu ultimele achiziții și cu listele complete din Achiziții, filtrate pe autoritate: acolo găsești descrierile, valorile și numerele SICAP ale fiecărei achiziții.

3Cum investighezi un furnizor

1. Deschide fișa firmei, din căutare sau din lista furnizorilor. Antetul arată data înmatriculării și, dacă firma este semnalată de indicatorul #03, câte zile au trecut până la primii bani publici.
2. Citește cele trei scoruri (banii câștigați fără concurență, banii câștigați exact la valoarea estimată și dependența de clientul principal), fiecare lângă referința națională. Sub un număr minim de loturi sau de clienți scorul lipsește, pentru că n-ar spune nimic.
3. Uită-te la clienți: ponderea fiecăruia în veniturile firmei (cât depinde firma de el) și în cheltuielile autorității (cât depinde autoritatea de firmă). O pereche în care ambele ponderi sunt mari este o relație de urmărit în timp.
4. Verifică partenerii de asociere, firmele care au câștigat împreună aceleași contracte. Aceiași parteneri care revin la aceleași autorități pot indica o împărțire a pieței.
5. Pune graficul veniturilor pe ani lângă istoricul firmei din registrul comerțului: acționari, administratori, sediu, număr de angajați, bilanțuri. Un salt al veniturilor imediat după o schimbare de acționariat este o întrebare de pus.
6. La o firmă nouă, citește bilanțul primului an. O firmă fără angajați și fără active care execută lucrări de milioane în primele luni a subcontractat probabil lucrarea, iar asta se vede în documentația de atribuire.

4Interpretarea indicatorilor în context

Toate paginile de indicatori sunt construite la fel. Înainte de cazuri, citește patru lucruri:

• Unitatea unui caz: ce numără indicatorul (un grup de achiziții, un lot, o pereche, o piață, un an al unei autorități).
• Pragul: de la ce valoare este semnalat un caz. Pragurile sunt alese după distribuția națională și sunt descrise în panoul de metodologie, sub cifrele principale.
• Rata pe ani: graficul arată cazurile și ponderea lor în tot ce a fost verificat. Un an cu multe cazuri poate fi doar un an cu multe achiziții; rata spune dacă tiparul s-a înmulțit.
• Ce nu acoperă: fiecare metodologie se încheie cu limitele metodei. Citește-le înainte să scrii despre un caz.

Indicatorii se citesc cel mai bine împreună. O firmă nouă (#03) care câștigă un lot cu ofertă unică (#05), exact la valoarea estimată (#07), de la o autoritate de care depinde (#04), formează un tipar pe care niciun indicator nu-l vede singur. Tabloul de bord arată cine este semnalat de mai mulți indicatori deodată.

5De la caz semnalat la constatare

Un caz semnalat este doar începutul. Pașii de mai jos separă o anomalie explicabilă de un subiect.

1. Refă calculul. Deschide achizițiile din spatele cazului (ultima coloană a tabelului) și verifică numărul lor, valorile și datele. Dacă ceva nu se potrivește, lămurește întâi cifrele.
2. Citește sursa. Numărul SICAP deschide fiecare achiziție pe e-licitatie.ro: descrierea completă, anunțurile și, la licitații, documentația de atribuire, clarificările și rezultatul procedurii.
3. Compară. Pune cazul lângă referința națională, lângă aceeași autoritate în alți ani și lângă alte autorități care cumpără același cod CPV (statistici pe coduri CPV). O rată de 60% de oferte unice într-o piață în care media este 55% nu e un subiect.
4. Exclude explicațiile nevinovate. Verifică întâi explicațiile obișnuite din lista de mai jos. Fiecare pe care o poți exclude face cazul mai solid.
5. Cere documentele. Dosarul achiziției publice este document public. Îl poți cere autorității în baza Legii nr. 544/2001, împreună cu referatul de necesitate și documentul care justifică valoarea estimată.
6. Leagă oamenii. Registrul comerțului arată acționarii și administratorii firmei, iar declarațiile de avere și de interese ale conducerii autorității sunt publice. O legătură între ei transformă un tipar într-o întrebare de interes public.
7. Dă drept la replică. Trimite întrebările autorității și firmei înainte de publicare și citează răspunsul. Scrie „semnalat de indicatorul #05”, nu „fraudă”: cifrele de aici descriu achiziții, nu intenții.

Citește metodologia

6Cu un asistent AI

PeBaniiNostri.ro are un server MCP. Îl conectezi la Claude, ChatGPT, Copilot, Cursor sau Gemini, iar asistentul citește aceleași date și aceiași indicatori ca site-ul, prin aceleași operații. Conectarea durează un minut și este descrisă pe pagina Asistent AI.

La ce ajută

• Triaj. Întrebi de un județ, un domeniu sau o categorie de autorități și primești în câteva minute lista celor care merită văzute, cu indicatorii fiecăreia.
• Înlănțuire. Asistentul găsește singur CUI-ul, codul CPV sau codul județului și trece de la fișă la cazurile unui indicator, apoi la achizițiile din spatele lor, fără să știi cum se numește fiecare filtru.
• Căutare în cuvintele tale. „Laptopuri cumpărate de școli din Iași în 2025” devine o căutare pe cod CPV, județ și an, iar rezultatele se compară pe loc: prețuri, furnizori, perioade.
• Sinteză. La final îi ceri un tabel cu ce ai găsit: fiecare constatare, cifra ei, indicatorul și linkul către pagina unde o verifici.

O investigație, pas cu pas

Un exemplu de conversație. Fiecare întrebare pornește de la răspunsul precedent; sub ea, uneltele pe care asistentul le folosește de obicei.

1. „Care autorități din județul Vaslui au cheltuit peste 10 milioane de lei și sunt semnalate de cel puțin trei indicatori?”

   Unelte folosite: get_reference_valueslist_authorities

2. „Ia-o pe prima. Citește-i fișa și spune-mi care scoruri ies în evidență față de referința națională.”

   Unelte folosite: get_authority_profile

3. „Arată-mi loturile ei atribuite cu o singură ofertă, pe toată perioada, începând cu cele mai mari, cu câștigătorii.”

   Unelte folosite: find_single_bidder_lots

4. „Câștigătorul celui mai mare lot apare și printre furnizorii ei de achiziții directe? Ce parte din veniturile firmei vine de la această autoritate?”

   Unelte folosite: get_supplier_profilesearch_purchases

5. „Fă-mi un tabel cu tot ce am găsit: constatarea, cifra, indicatorul și linkul către pagina unde o pot verifica.”

Cum îl folosești fără să te înșele

• Cifrele sunt ale noastre, concluziile sunt ale lui. Asistentul poate citi greșit un tabel sau poate trage o concluzie pe care datele n-o susțin. Deschide linkul fiecărei cifre pe care o folosești.
• Cere-i să caute, nu să-și amintească. Un CUI, o sumă sau un nume de firmă spus fără să fi apelat o unealtă este o presupunere. Cere-i să-l verifice în date.
• Spune perioada. „În 2024” și „pe toată perioada” sunt întrebări diferite. La #05, #09 și #10, toată perioada este un test separat, nu suma anilor.
• Nu-l lăsa să adune indicatori. Un lot, o pereche și o piață nu se adună. Un „total al banilor semnalați” de mai mulți indicatori nu înseamnă nimic.
• Știe doar ce e în date. Nu citește caiete de sarcini, contracte sau registrul comerțului. Documentele și oamenii rămân partea ta de investigație.
• Are un buget zilnic. Fiecare apel al unei unelte consumă din bugetul contului tău, același ca pentru API. O fișă întreagă costă un singur apel.

Conectarea, toate uneltele și alte exemple